哈空调股份有限公司董事会z*新决议公告

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司2010年第十五次临时董事会会议通知于2010年12月10日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2010年第十五次临时董事会会议于2010年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

　　审议通过了哈尔滨空调股份有限公司《关于向中国建设银行[4.77-0.21%]股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信的提案》。

　　同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币5亿元综合授信(公司在该行已申请综合授信人民币5亿元，于2010年12月28日到期)，其中：

　　1、流动贷款1.5亿元，贸易融资类0.4亿元，银行承兑汇票1.3亿元，期限1年。

　　2、固定资产贷款，金额1.8亿元，期限3年。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2010年12月15日