云南铜业第四届监事会第十一次会议决议

    【中国制冷网】证券代码：000878   证券简称：云南铜业   公告编号：2009-012

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司第四届监事会主席毛义强先生召集并主持公司四届十一次监事会。会议通知于2009年4月8日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年4月11日上午10：00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：

    1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度报告正文》。

    2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度报告摘要》。

    3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度监事会报告》。

    4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年利润分配预案》。

    5、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司公司内部控制制度的评价报告》。

    6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司聘任会计师事务所的预案》。

    云南铜业股份有限公司

    二○○九年四月十六日