海信科龙六届董事会第十次会议决议公告

    【中国制冷网】股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2009-042

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第六届董事会于2009年5月19日以书面议案的方式召开2009年第十次会议。

    会议应到董事9人，实到9人，董事汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、刘春新女士、张明先生回避表决。

    会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会非关联董事认真审议，会议形成如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《<业务合作框架协议上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，须提交本公司股东大会经独立股东审议通过。

    特此公告。

    海信科龙电器股份有限公司董事会

    2009年5月19日