双良股份董监事会决议暨召开股东会公告

    【中国制冷网】江苏双良空调设备股份有限公司于2009年4月23日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.30元(含税)。

    二、通过公司2008年度报告及其摘要。

    三、通过公司2009年第一季度报告。

    四、通过推选节连山为公司董事的议案。

    五、聘任汪洋担任公司证券事务代表。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、通过公司日常关联交易的议案。

    八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。