汉钟精机(002158)2008股东大会决议公告

    【中国制冷网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次股东大会以现场投票方式召开；

    2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。二、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期和时间：2009年4月23日（星期四）上午9时

    2、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议厅

    3、股权登记日：2008年4月16日

    4、召开方式：现场表决

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长廖哲男先生

    7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数为112,076,340股，占公司总股数的74.47%。公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。北京市国枫律师事务所马哲律师、周玉娟律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况：

    1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《2008年度财务决算报告》

    公司2008年度实现营业总收入43,352.49万元，比上年同期增长14.28%；实现营业利润6,778.09万元，比上年同期增长14.47%；实现净利润6,057.51万元，比上年同期增长12.75%；基本每股收益率比上年同期下降6.29%；全面摊薄净资产收益率比上年同期上升0.93%。

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了《2009年度财务预算报告》

    公司预计2009年营业额为48,000万元，利润总额为6,753.34万元，净利润额为5,740.34万元。

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

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    5、审议通过了《2008年度利润分配的议案》

    经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司截止至2008年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币69,780,023.63元，资本公积为人民币291,744,612.96元。

    公司拟以2008年12月31日的总股本15,050万股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利37,625,000.00元，剩余未分配利润32,155,023.63元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股转增0.5股，合计转增股份数为7,525,000股，转增后公司总股份数为158,025,000股，剩余资本公积284,219,612.96元结转至下一年度。

    同时授权公司董事会根据本次资本公积转增股本事项，变更公司《章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款。

    经表决，111，915，600股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的99.86%，

    160,740股反对，0股弃权。

    6、审议通过了《2008年度募集资金投资存放与使用情况的报告》

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    7、审议通过了《2008年度报告及摘要》

    （1）《2008年度报告全文》

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    （2）《2008年度报告摘要》

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了《聘用2009年度审计机构的议案》

    根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司的服务意识，执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司提议继续聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

    经表决，112,076,340股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的100%，

    0股反对，0股弃权。

    9、审议通过了《日常关联交易的议案》

    （1）公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的日常关联交易

    经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为

    55,406,250股），56,509,350股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的

    99.72%，160,740股反对，0股弃权。

    （2）公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易

    经关联股东上海富田空调冷冻设备有限公司回避表决（有表决权的股份总数为465,600股），111,450,000股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的99.86%，160,740股反对，0股弃权。

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