美的电器六届董事局第24次会议决议(图)

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    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月18日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十四次会议通知，并于2009年4月23日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    在关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易议案》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易公告》），何享健先生、方洪波先生、袁利群女士、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2009年4月24日