北新建材：四届董事会六次临时会议决议

    【中国制冷网】股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-012

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年5月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第六次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2009年5月27日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。

    根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定与德州晶华集团有限公司在河北省故城县共同投资成立项目公司，对邻近的华能德州电厂的废弃物脱硫石膏进行综合利用，建设年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目，大力发展循环经济。

    该议案内容详见2009年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的公告》。该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。

    北新集团建材股份有限公司

    董事会

    2009年5月27日