哈空调09第一次临时股东会会议资料(图)

    【中国制冷网】2009年度第一次临时股东大会监票人产生办法

    各位股东：

    本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

    大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

    对监票人人选采用鼓掌方式通过。

    哈尔滨空调股份有限公司董事会

    2009年6月6日

哈空调09第一次临时股东会（中国制冷网配图）

    关于哈尔滨空调股份有限公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案

    各位股东：

    公司募集资金使用项目《500kV变压器建设项目》和《百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目》已于2008年5月8日通过股东大会审议批准。公司及相关中介机构已向中国证监会报送相关文件资料，募集资金到位还需要一段时间。

    目前，公司已购得项目用地，并正在进行施工建设。截止2009年1季度末，500kV电力变压器项目已实际投资25,422.84万元，项目前期工作、厂房基础工程以及部分设备招标工作已经完成，正在进行厂房钢结构制造及安装工作；百万千瓦超超临界机组空冷系统项目已实际投资4,414.04万元，正在进行厂房基础施工工作，并且公司已经承接了世界第一单百万千瓦超超临界机组空冷系统供货合同，项目建设的紧迫性不言而喻，公司后续还需要大量的资金。为使这两个项目早日建成达产，公司拟向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款，金额为人民币1亿元，期限为一年，利率为同期银行贷款利率下浮20%。该款项系哈尔滨工业资产经营有限责任公司为解决上述配股项目建设资金不足的问题，支持哈空调的发展，经哈尔滨市人民政府同意，拟委托招商银行向哈空调贷出。

    现将本议案提请各位股东审议。

    哈尔滨空调股份有限公司董事会

    2009年6月6日