大冷股份(000530)五届一次董事会议公告

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    大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届一次董事会议于2009年5月20日在公司八楼会议室现场召开。有关本次会议的通知于2009年5月8日以书面通知方式发出。应出席会议人数7人，实际出席人数7人。本次会议审议通过了如下决议：

    一、选举公司董事长及副董事长

    1、选举张和为公司董事长。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    2、选举穆传江为公司副董事长。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    二、聘任公司总经理

    聘任张和为公司总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    三、聘任公司常务副总经理

    聘任杨斌为公司常务副总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    四、聘任公司副总经理及财务总监

    1、聘任张宏智为公司副总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    2、聘任王德昆为公司副总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权

    3、聘任王志强为公司副总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    4、聘任胡希堂为公司副总经理。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    5、聘任徐郡饶为公司财务总监。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    五、聘任公司董事会秘书

    聘任徐郡饶为公司董事会秘书。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    六、聘任公司证券事务代表

    聘任宋文宝为公司证券事务代表。

    7票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    2009年5月21日