大连冷关于召开2008年度股东大会的通知

    【中国制冷网】证券代码：000530  证券简称：大冷股份  公告编号：2009-007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2009年5月20日上午9时30分

    2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止2009年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    二、会议审议事项

    1、提案名称（1）审议公司董事会2008年度工作报告；（2）审议公司监事会2008年度工作报告；（3）审议公司2008年度财务决算报告；（4）审议公司2008年度利润分配方案报告；（5）审议关于修改公司章程的报告；（6）审议关于公司2009年度日常关联交易预计情况的报告；（7）审议关于聘请公司2009年度审计机构的报告；（8）审议公司独立董事2008年度述职报告；（9）董事换届选举；（10）监事换届选举。

    2、披露情况提案内容详见本公司于2009年4月24日刊登在《中国证券报》、《文汇报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：公司接待室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：大连市沙河口区西南路888号 大连冷冻机股份有限公司证券部

    邮政编码：116033

    联系电话：0086-411-86654530

    0086-411-86538130

    传真：0086-411-86654530

    联系人员：宋文宝

    2、会议费用：自理。特此公告。

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    2009年4月24日