TCL集团：2008年年度股东大会决议公告

    【中国制冷网】证券代码：000100  证券简称：TCL集团  公告编号：2009-024

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2009年4月22日上午9点30分

    2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东（代理人）16人、代表股份683，222，467股、占有表决权总股份的26.4167％

    四、提案审议和表决情况

    表决结果：

    议案01：审议通过《本公司2008年度董事会工作报告》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案02：审议通过《本公司2008年度监事会工作报告》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

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    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案03：审议通过《本公司2008年度财务报告》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案04：审议通过《本公司2008年度利润分配预案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度公司归属上市股东的净利润为人民币501，111，530元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币51，356，637元，提取的一般风险准备204，822元，加上年未分配利润-1，546，456，959元，可供股东分配的利润为人民币-1，096，906，888元，2008年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    议案05：审议通过《本公司2008年年度报告全文及摘要》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案06：审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案07：审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案08：审议通过《2009年度为控股子公司提供担保的议案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案09：审议通过《2009年度为合营公司提供关联担保的议案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案10：审议通过《关于2009年日常关联交易的议案》

    10.1与河南TCL-美乐电子有限公司、TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司的日常关联交易；

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％

    10.2与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易（关联股东PhilipsElectronicsChinaB.V.回避表决）。

    同意520，366，728股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案11：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：文梁娟

    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2009年4月22日

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